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阿拉善SEE基金會第五屆理事會第十次會議召開
會議時間： 2020年4月10日 13:30-15:00
會議地點：北京市創(chuàng)遠(yuǎn)路36號院3號樓四層阿拉善SEE秘書處
會議形式：視頻、電話會議
參會人員：
理事會：許小年、艾路明、董國強(qiáng)、沈沛霖、錢曉華、王積剛、薛健、孫莉莉、王智鑫、顏明、劉欣、張立、何巧女(委托張立投票)、洪杰(委托艾路明投票)
列席人員：
監(jiān)事會：周洲、喬文駿、孔娜、陳志忠
協(xié)會章程委員會：顏俊、蔡學(xué)恩、肖志岳
其他列席會員及秘書處相關(guān)工作人員
主持人：阿拉善SEE基金會執(zhí)行理事長艾路明
監(jiān)事會宣布，會議的召開及程序符合《北京市企業(yè)家環(huán)保基金會章程》相關(guān)規(guī)定，會議有效。
本次會議審議了如下事項：
一、 理事會聽取了由畢馬威華振會計師事務(wù)所合伙人段瑜華所做的《2019年度基金會年審情況》匯報，并進(jìn)行了討論。
畢馬威華振會計師事務(wù)所合伙人段瑜華女士就阿拉善SEE基金會2019年度關(guān)鍵財務(wù)數(shù)據(jù)、2018年管理建議的改進(jìn)情況、2019年度的管理建議等方面進(jìn)行了報告。
經(jīng)審計，阿拉善SEE基金會2019年度運行情況良好，畢馬威華振會計師事務(wù)所出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計報告；針對2018年度的管理建議，基金會進(jìn)行了相應(yīng)改進(jìn)；同時，畢馬威華振會計師事務(wù)所根據(jù)2019年的審計情況，針對阿拉善SEE公益機(jī)構(gòu)投資活動、人力成本分?jǐn)們?yōu)化、對疫情影響的持續(xù)評估及應(yīng)對、阿拉善SEE機(jī)構(gòu)資金往來四方面提出了相應(yīng)的管理建議。
畢馬威華振會計師事務(wù)所已連續(xù)七年為基金會提供年度審計服務(wù)，理事會、監(jiān)事會向畢馬威華振會計師事務(wù)所表示了感謝。
二、 理事會聽取了由田艷萍副秘書長所做的《阿拉善SEE基金會2019年度財務(wù)決算情況》匯報，并進(jìn)行了討論。
匯報從基金會2019年度財務(wù)概要、2019年度業(yè)務(wù)支出情況等方面進(jìn)行了說明。
2019年度基金會收入總額為20,293萬元，支出總額為19,471萬元，期末貨幣資金余額為25,603萬元，資金運行情況良好。
2019年度基金會公益支出17,978萬元,占當(dāng)年支出總額的95%；基金會公益支出及管理費用均符合相關(guān)法律法規(guī)指標(biāo)的要求。
三、 理事會聽取了由張立秘書長所做的《疫情對基金會的影響分析及應(yīng)對措施》的匯報。
基金會面向合作伙伴發(fā)放在線調(diào)查問卷，開展對NGO伙伴受疫情影響的調(diào)研工作。結(jié)合合作伙伴提供的有效反饋信息，秘書處人性化地處理資助期內(nèi)伙伴的項目調(diào)整，并積極支持伙伴開展機(jī)構(gòu)能力建設(shè)及業(yè)務(wù)梳理工作。同時，發(fā)揮基金會優(yōu)勢，賦能伙伴，擴(kuò)大聯(lián)合行動的影響力。
基金會結(jié)合治理團(tuán)隊及秘書處的專業(yè)力量，對《野生動物保護(hù)法》的修訂提出了十條具體修改建議并提交全國人大法工委。
隨著疫情引發(fā)公眾及企業(yè)對于野生動物保護(hù)關(guān)注度的提升，基金會結(jié)合生物多樣性保護(hù)熱點，推動物種相關(guān)項目籌款，并積極拓展更多企業(yè)合作機(jī)會。同時將加強(qiáng)品牌傳播工作力度，針對野生動物保護(hù)議題，配合機(jī)構(gòu)項目調(diào)整進(jìn)行多角度傳播，促進(jìn)線上活躍度。
四、 理事會聽取了由投資管理部總監(jiān)段然所做的《基金會2020年度投資計劃》的匯報，并進(jìn)行了討論和表決。
2019年基金會投資收益共計1399萬元，其中到賬投資收益1028萬元。
2020年，基金會將通過有機(jī)結(jié)合的多元化資產(chǎn)配置，降低公益資金的機(jī)會成本，提升公益資金的運用效率和收益率。
理事會討論并表決通過了《基金會2020年度投資計劃》。
五、 理事會聽取了由艾路明執(zhí)行理事長所做的《關(guān)于增補(bǔ)基金會理事及調(diào)整理事會黨建工作小組的提案》，并進(jìn)行了討論和表決。
2018年11月，根據(jù)業(yè)務(wù)主管單位“北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會” 的要求，我基金會建立了“理事會黨建工作小組”。
此次，根據(jù)業(yè)務(wù)主管部門對“理事會黨建工作小組”成員的資質(zhì)要求，基金會理事會表決通過增補(bǔ)馮侖、張虹海、路京生為基金會理事，并組成新一屆基金會理事會黨建工作小組。
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